GHA Güncel Haber Ajansı

2 Tane Dev Banka İçin Kara Para Aklama Konusunda İnceleme

HSBC ile birlikte Standart Chartered bankalarının kara para aklamış olduğu yönünde bazı haberler mevcut

2 Tane Dev Banka İçin Kara Para Aklama Konusunda İnceleme
Bu haber 19 Ekim 2017 - 20:44 'de eklendi ve 1.201 görüntüleme kez görüntülendi.

HSBC ile birlikte Standart Chartered bankalarının kara para aklamış olduğu yönünde bazı haberler mevcut

HSBC ve Standart Chartered’in kara para akladığı yönünde haberler var! İki bankanın da Güney Afrika kaynaklı kara para transferlerine aracılık ettiği yönünde iddialar mevcut. Bu iddialara ilişkin inceleme başlatıldı.

Birleşik Krallık’ın maliyeden sorumlu Bakanı Philip Haamond, iki İngiliz bankasının kara para aklama yönünde hareketi olduğunu bildirdi. Güney Afrika kaynaklı kara para aklama faaliyetlerinde aracılık ettiği yönündeki iddiaların incelenmesi sebebiyle denetleme kurumlarına talimat verdiğini bildirdi.

Lord Peter Hain Mektupla Anlattı!
Birleşik Krallık’ın resmi yayın kurumu olan BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain, Maliye Bakanı olan Hammond’a detaylı bir mektup yazdı. Hammond ise yetkili denetim kurumlarına inceleme başlatmaları yönünde talimat verdi.

İki İngiliz dev bankası söylentiye göre tam 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara parayı aklamaya aracılık etmiş.

İki Varlıklı Aile de İşin İçinde!
Birleşik Krallık medyası, söz konusu bu kara para aklama işinin Hintli Gupta ve Jacop Zuma ailelerinin varlıkları ili ilişkili olabileceği yönünde iddialarda bulunuyor.

Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi’nden yapılan açıklama ışığında, suçlamaların son derece ciddiye alındığını, Lord Peter Hain’in mektubunun Finansal Yönetim Otoritesi tarafına ve yetkili taraflara iletildiğini ve bu kurumların içerisinde yer alan Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi de yer aldığı belirtildi.

Bu iki büyük bankanın bu suçlamaya dair herhangi bir açıklaması henüz gerçekleşmedi. İki bankanın gerçekleştirdiğinin iddia edildiği büyük meblağ karşısında ne cevap verecekleri de büyük merak konusu. Ayrıca iki ünlü ailede bu konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. İncelemenin sonucu büyük bir merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER